9 червня 2023 року двоє чоловіків сиділи під знаком Credit Suisse на будівлі в Лугано.
Fabrice Coffrini | AFP | Getty Images
Credit Suisse визнав свою вину у понеділок і заплатить близько 5,11 мільярда доларів за вирішення кримінальних справ з змовою з заможними американськими платниками податків, щоб приховати понад 475 офшорних рахунків, повідомив Міністерство юстиції.
За винятком цього запиту, UBS Дочірня компанія також уклала договір про прокурори з прокурорами щодо облікового запису США, заброньованого в Сінгапурі для поштового кредиту США.
“У період з 2014 року по червень 2023 року Credit Suisse Singapore провів рахунки про незадекларованих американців, і те, що Кредит Сінгапур знав чи повинен був знати, що загальні активи вартістю понад 2 мільярди доларів”, – заявило Міністерство юстиції.
Міністерство юстиції заявило, що кримінальна змова Credit Suisse винна дозволила швейцарським фінансовим послугам “ультра-висока чиста вартість та висока чиста вартість окремих клієнтів” ухилитися від своїх податкових зобов’язань США з 2010 по 2021 рік.
“Роблячи це, Credit Suisse вчинив нові злочини та порушив свою угоду про визнання провини у травні 2014 року зі Сполученими Штатами”, – сказав департамент.
Credit Suisse визнав свою вину у 2014 році, щоб допомогти американським платникам податків приховати морські рахунки IRS та сплатити 2,6 мільярда доларів за вирішення справи. Це була найбільша оплата коли -небудь у справі про кримінальний податок.
Компанія визнала свою вину в понеділок за одним звинуваченням у змові на допомогу та надання допомоги у підготовці помилкових декларацій з податку на прибуток в окружному суді США в Олександрії, штат Вірджинія. Податкові збитки з рахунків до США перевищували 71 мільйон доларів, а пов’язаний з цим дохід Credit Suisse перевищив 108,6 мільйонів доларів, згідно з документами суду.
Credit Suisse та UBS “повинні повністю співпрацювати з постійним розслідуванням та з упевненістю розкривати будь-яку інформацію, яка може бути знайдена на рахунках, пов’язаних з США”,-сказав Міністерство юстиції.
“Угода не має захисту для жодної особи”, – сказав Міністерство юстиції.
У комітеті з питань фінансів Сенату про визнання прохання про те, що розслідування колегії встановило, що Credit Suisse – це “та сама співучасть, що і постійне ухилення від сплати податків у негабаритних американців … включаючи раніше невідомі, триваючі та потенційні злочинні змови, що передбачає невиконання майже 100 мільйонів доларів таємних рахунків, що належать до секретних американців”.
Адвокат Флориди Джеффрі Нейман заявив у заяві, що його клієнти “виявили і викрили це постійне проступки”, щоб порушити первісну угоду компанії.
Нейман заявив, що його клієнти, всі колишні швейцарські банкіри, існують вже більше десяти років, надаючи інформацію Міністерству юстиції, IRS та Сенату про порушення банку своєї угоди про визнання 2014 року.
«Для великих особистих ризиків та потенційного переслідування швейцарських органів вони надають уряду
Надайте детальні докази: Ім’я, номер соціального страхування та паспорт для американських рахунків
Активи власника були приховані десятиліттями “, – сказав Нейман.
“Вони передали внутрішні документи, включаючи виписки та електронні листи, і навіть поділилися розвідкою щодо спорту та подорожей
Банкіри, що дозволяють федеральним агентам діяти швидко та ефективно. ”
“Протягом майже десятиліття винуватці чекали цього моменту”, – сказав він.
“Тепер вони відчувають перевірене ставлення – якщо чесно, візьміть все і овобуть один з найпотужніших фінансових установ у світі”.
У понеділок у понеділок документ, поданий проти Credit Suisse, заявив, що він підробив банківські записи, щоб приховати право власності на США та контролювати контроль над рахунками, документуючи віртуальну документацію про те, що певні власники рахунків США “як неамериканці”, які обробляли, підтримували понад 100 акаунтів швейцарських юристів, або дозволяли “пільгам для незлацільних клієнтів”, не перевищуючи 1 мільярди доларів і мали відповідати на повноваження.
У публічних заходах, детально описаних у документі про стягнення, Credit Suisse дозволяє громадянам США та колишньому професору бізнесу Рочестера Ден Хорського зберегти контроль над активами після зміни права власності на інтереси цих активів родичам, які не є громадянами США, а також інших дій, які дозволяють Хорському уникати оподаткування активів.
Федеральні прокурори заявили, що його родина, чия 200 мільйонів доларів за кордоном, визнала свою вину у злочинах, пов’язаних з податками у 2016 році, була засуджена до семи місяців ув’язнення та цивільного штрафу на 100 мільйонів доларів у 2017 році.
Матеріальна компанія Credit Suisse, швейцарський банк UBSйдеться у заяві в понеділок: “Немає участі в основній поведінці та нульовій толерантності до ухилення від сплати податків”. UBS придбав Credit Suisse у 2023 році.
“Використовуючи цю резолюцію, UBS задоволений тим, що вирішив спадщину Credit Suisse, що відповідає наміром UBS вирішити старі питання справедливим, збалансованим способом та найкращим інтересом усіх зацікавлених сторін”, – сказав банк.
“У другому кварталі 2025 року UBS Group AG розраховує видати деякі питання, які визначаються частковими видами, які визначаються Credit Suisse як частина процесу розподілу ціни”, – йдеться у повідомленні. “UBS AG очікує, що другий квартал буде пов’язаний з резолюцією”.
“Це врегулювання є повним свідченням моїх висновків, який дає кредит на те, як заможні американці ховають понад 700 мільйонів доларів за заможних американців, порушуючи свої угоди”, – заявив у понеділок сенатор штату Орегон Рон Вайден із Комітету з фінансів Сенату.
“Супер заможні та тінисті швейцарські банкіри не повинні отримувати безкоштовні пропуски, щоб готувати плани ухилення від податку на море, коли середній американець платить справедливу частку”, – сказав Вайден.
Leave a Reply