Малоун Лам – підсудний у пограбуванні біткойна в розмірі 230 мільйонів доларів на фотографії бронювання з офісу шерифа округу Брауард у Флориді.
Офіс шерифа округу Брауард
Федеральні прокурори у Вашингтоні, округ Колумбія, стверджували, що у судових записах 13 чоловіків вважали широкою змовою щодо виявлення жертв із великими кількістю криптовалют, вкрадання активів, а потім відмивання грошей.
Потерпілих було викрадено понад 265 мільйонів доларів криптовалют, згідно з обвинувальним актом, отриманим CNBC у четвер.
Учасники, які стали друзями на онлайн -ігрових платформах, американці та іноземні громадяни, як стверджуються, витратили багато грошей після крадіжок, включаючи 9 мільйонів доларів екзотичних автомобілів та 4 мільйони доларів у нічних клубах та декількох об’єктів оренди.
Одним із підсудних є Малоун Лам, 20-річний уродженець Сінгапуру, який був заарештований і звинувачений у найбільшій крадіжці, яка була людиною, яка заробила близько 245 мільйонів доларів у біткойні від чоловіка в середині серпня.
Вважається, що крадіжка призвела до сміливого викрадення в передмісті Коннектикуту, справи, яка була батьком нібито співучасника групи екіпажу групи злодіїв у Флориді, який прокурори заявляють, що планує вивезти батьків із нещодавно заможного сина Лансома.
Це також нібито дозволило Ліну придбати понад 30 екзотичних автомобілів, включаючи Ferrari, Lamborghini, Mercedes G. Vargones, Rous Reus, McLaren та Pugani. Він також нібито придбав годинник за 2 мільйони доларів.
Лам не був співвідповідачем у первинному обвинувальному акті, пов’язаному з пограбуванням у розмірі 245 мільйонів доларів (Жандіель Серрано), а також син викрадених людей у штаті Коннектикут назвав відповідача в новому обвинувальному акті.
Натомість двоє чоловіків, здавалося, ідентифіковані як “ускладнення” лише в документах про твердження.
Однак нове обвинувачення звинуватило 12 інших чоловіків та Лін у звинуваченнях, включаючи змову Ріко, змову на вчинення шахрайства, змову на інструменти відмивання грошей та перешкоди справедливості.
Двоє з чоловіків, Хамза Доуст та Кунал Мехта, були заарештовані в Каліфорнії цього тижня, згідно з документами суду.
Вважається, що більшість інших підсудних були заарештовані по всій території США за останні кілька днів.
Мехта, 45-річна Мехта, яка живе в Ірвіні, штат Каліфорнія, є найстарішим підсудним, який його ідентифікують. Ще один названий підсудний був від 18 до 22 років. Двох підсудних були ідентифіковані лише за їхніми прізвиськами.
Squishmallow доступний у продуктовому магазині Fred Meyer у продуктовому магазині Fred Meyer.
Майкл Сілук | UCG | Універсальна група зображень | Getty Images
Другою за величиною крадіжками, пов’язаною з кільцем, була криптовалюта жертви в розмірі 14 мільйонів доларів.
“Company members and colleagues purchase using stolen virtual currency, among other things, nightclub services up to $500,000 a night, giving away tens of thousands of luxury handbags worth tens of thousands of dollars and luxury watches worth $100,000 to $500,000 at nightclub parties,” Abtorn Aptorn of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington of Washington.
Прокурори заявили, що учасники також придбали “Лос -Анджелес, Хемптон та Майамі, приватні реактивний оренда, приватна команда з прокату струменів, що складається з приватних працівників безпеки, і щонайменше 28 екзотичних флотів, вартістю флоту від 100 000 до 3,8 мільйона доларів”.
Підсудний, 21-річний Джоел Кортес з Лагуни Нігель, штат Каліфорнія, допоміг членам кільця минулого року “перетворити викрадені віртуальні валюти на фіатні валюти та валюти доставки по всій території США, приховані у тварин, наповнених сквашми, кожен з яких містить близько 25 000 доларів”.
“Члени бізнесу звільнили криптовалюти та заробляли кошти, використовуючи” шкірки, різні блендери та комунікації, які маскують їх справжню ідентичність через гаманці та віртуальні приватні мережі “, – сказав прокурор.
Правоохоронці, який у вересні проінформував Ліна, про передбачуваного валютного обмінника, що федеральні правоохоронці розслідують кільце, а тоді валютна обмінник повідомив Серрано, що він залишається на Мальдівах, а не повернутися до Сполучених Штатів, повідомляє нове обвинувачення. Пізніше Серрано прилетів до Лос -Анджелеса, де його заарештували у вересні.
У обвинувальному акті йдеться про правоохоронця, який не звертається до судового позову проти ЛАМ 18 вересня, і влада заарештовує ЛАМ у своєму будинку з оренди Майамі.
“Пройдіться до задньої частини свого оренди в Маямі, опустіть мобільний телефон із причалу на борт і введіть затоку Біскайн, щоб знищити докази звинувачення”, – йдеться у обвинувальному акті.
Після арешту у вересні та продовження звільнення під заставу, прокурори заявили: “Лін нібито продовжує працювати з членами бізнесу, щоб проходити та отримувати вказівки щодо збору жорстких криптовалют і змушують членів бізнесу купувати розкішні сумки Гермеса Біркіна та передавати їх подрузі в Майамі, штат Флорида”.
Лін та інший підсудний, Конор Фласбург, 20 років, з Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, були визначені як організатор так званого плану
“Містеру Ліні 20 років і не має кримінальної історії”, – заявив адвокат Лін Скотт Армстронг CNBC.
“На жаль, він опинився у важкій ситуації в дуже складному випадку. Ми будемо його енергійно захищати”, – сказав Армстронг.
CNBC попросив коментар від адвоката Серрано.
Leave a Reply